合利宝支付九项违规没收违法所得11,750.01元遭央行???0万!

    来源:和讯网 时间:2020-04-29 10:46:34

    近日,中国人民银行长沙中心支行发布了一则行政处罚信息公示表,剑指广州合利宝支付湖南分公司九项违法。

    据行政处罚书长银罚字〔2020〕第3号显示,广州合利宝支付科技有限公司湖南分公司存在以下九项违法行为:1.未按规定建立风险评级、收单外包业务管理、特约商户档案管理制度;2.未按规定落实特约商户实名制度;3.未按规定开展特约商户巡检; 4.未按规定开展特约商户培训;5.为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务;6.单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;7.变造交易;8.未限制商户违规移机使用受理终端;9.未按规定报告外包服务机构情况。

    因此,中国人民银行长沙中心支行决定对其采取限期改正,给予警告,没收违法所得11,750.01元,并处70万元??畹男姓Ψ?。

    据了解,此次受央行处罚已是合利宝支付跨入2020以来第二次受罚。早在今年1月9日,合利宝支付黑龙江分公司就曾因违反《银行卡收单业务管理办法》遭到中国人民银行哈尔滨中心支行处罚。

    2019年净利同比下降 曾收4张罚单

    据合利宝支付官网显示,合利宝是中国领先的支付科技赋能平台(T2B2C),成立于2013年7月19日,注册资本金1亿元,总部位于广州。业务类型包含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。现有员工300余人,下设有分公司20余家。同时其隶属于上市公司仁东控股(002647,股吧)(股票代码:002647),是其生态圈的核心一环。

    据天眼查显示,合利宝支付现任总经理为田铮,生于1989年2月,2013年毕业于美国德保罗大学,MBA学历。曾任行健资本管理集团有限公司投资经理、民盛金科董事、共青城民盛金控投资管理有限公司总经理、霍尔果斯民盛创业投资有限公司监事、广东合利金融科技服务有限公司董事兼总经理、广州合利征信服务有限公司执行董事兼总经理、深圳前海合利商业保理有限公司执行董事兼总经理、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司执行董事、中国全通(控股)有限公司执行董事兼副总裁等职。

    另据仁东控股披露的2019年年报数据显示,2019年,合利宝支付实现营业收入11.155亿元,同比增加27.74%;但营收增加的同时,净利润却在同比下降,2019年合利宝支付实现净利润1.2亿元,同比减少3.23%。

    值得注意的是,合利宝支付去年曾因多项违法收到央行罚单四张。

    2019年1月22日,据广州银罚字〔2019〕7号显示,合利宝支付因违反支付结算管理规定遭到央行广州分行警告,没收违法所得286,099.83元,并处???30,000元;

    2019年11月14日,合利宝支付新疆分公司因特约商户的收单银行结算账户未使用其同名单位结算账户;特约商户为个体工商户,收单银行结算账户未使用其同名个人银行结算账户两项违法遭到央行乌鲁木齐支行???万元。

    2019年12月6日,合利宝黑龙江分公司因存在未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为,被中国人民银行哈尔滨中心支行处以20万元人民币???,同时对相关责任人处以1万元人民币???。

    责任编辑:FD31
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